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COAF – Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Ministério da Fazenda, que tem finalidade de disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar as ocorrências de atividades ilícitas, promovendo informações entre os setores público e privado, determina que toda operação suspeita, comercial e financeira, deve ser obrigatoriamente comunicadas ao COAF. Estas informações são protegidas por sigilo e não se configuram como denúncias. Assim, o contador deverá demonstrar o zelo, diligência e a honestidade contidos no Código de Ética. O contador que não cumprir estará sujeito às sanções e penalidades previstas na legislação.
O Brasil, através da RECEITA FEDERAL, POLÍCIA FEDERAL, TCU, nos últimos anos tem descoberto diversas lavagens de dinheiro, questionando o baixo número de condenações. O COAF não investiga, não julga e não denuncia, pois não é sua finalidade.
Só na operação Lava Jato, foram produzidos 108 relatórios pelo Coaf, sobre cerca de 4 mil pessoas físicas e 4 mil pessoas jurídicas. O contador que estiver envolvido ou aquele que se manteve em silêncio, sofrerá as sanções e penalidades previstas na legislação. Tem a obrigação de informar e se não possível, afastar-se destas irregularidades. Primeiro, fazer o cruzamento de informações e depois obter as provas. O mais difícil, condenar estes corruptos por estes crimes, como mensalão e outros, esbarra no sistema judicial brasileiro e no perfil desses investigados ricos, que possuem advogados conceituados e não se observa nenhum combate por parte do governo a tais, conforme o Brasil e o mundo presenciou no mensalão.
Doleiro, era uma pessoa de estimação quando dele se necessitava. Mas alguns, como é que eles estão operando? Difícil de se responder. Mesmo diante de tantas operações deflagradas nos últimos anos, a criatividade destes criminosos nos deixam perplexos, onde se coloca o dedo, é sujeira e corrupção. O sistema bancário continua sendo o principal canal para lavagem de dinheiro.
Os contadores sempre fizeram o seu serviço de acordo com as determinações do CFC – Conselho Federal de Contabilidade. O Grupo Asse há 40 anos nunca teve dificuldade com seus clientes, profissionais da saúde, porque estes contribuintes sempre agiram em conformidade com a Lei, até mesmo, porque seus serviços são dedutíveis no IR do tomador dos serviços, nunca deixando de emitir seu comprovante revestido das formalidades legais – PF e PJ.
Os contadores farão sua inscrição no COAF, sabendo que sem leis mais rígidas, os criminosos continuarão agindo e o governo repassando os rombos para a sociedade pagar.